Česka republika v správach DIA ANTIMAFIA (1993 - súčasnosť)

Hovorí Vám niečo úrad DIA ANTIMAFIA?

Úrad boja proti mafii so sídlom v RÍME - Taliansko. Vznikol začiatkom 90´tych rokov minulého storočia. Kto stal za jeho vznikom?  
Hrdinovia Giovanni Falcone a Paolo Borselino. Hlavným cieľom DIA ANTIMAFIA je objasňovanie mafiánskych sietí, ktoré sú doslova po celom svete. V roku 2022 sme ako tím ANTIMAFIA AUSTRIA šli do mesta Terst, aby sme sa stretli s ľuďmi z DIA ANTIMAFIA. Ich polročné správy prinášajú nové svetlo do najväčšieho problému súčasnosti. Vďaka nám sa ľudia na SLOVENSKU, Česku, Rakúsku - dozvedajú pravdu o skutočných prepojeniach talianskej mafie na slovenských, českých a aj rakúskych politikov, či novinárov, neziskových organizácií, aktivistov, prokurátorov, sudcov, vyšetrovateľov. A keďže sme mali za cieľ infomovať širokú verejnosť o týchto správach, tak sme sa rozhodli všetky správy od roku 1992 do roku 2023, preložiť do slovenského a nemeckého jazyka. Tým naša práca nekončí. Nasleduje rozbor dát od prvej až po poslednú správu DIA ANTIMAFIA.
A keďže sa v Česku vôbec nehovorí o dohode talianskej mafie z roku 1992 s Vašimi politikmi, tak je čas odkryť celú temnú stránku.

Správy DIA ANTIMAFIA vychádzajú každého pol roka a môžete si ich ľahko skontrolovať pod týmto linkom:

https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/relazioni-semestrali/

Zhrňme si dáta.

Počet spracovaných správ DIA ANTIMAFIA : 67

Spolu strán v talianskom jazyku : 16 308

Každú správu bolo treba stiahnuť, preložiť do slovenského jazyka a následne vyhľadávať konkrétne dáta. 

Odhadovaný čistý čas prípravy tohto článku je cca 160 hodín.

Výsledok: 

Koľkokrát sa teda objavilo Česko v spojení talianskej mafie? Sumár: 124 krát

Celkovo 39 zo 67 polročných správ obsahuje spojenie Českej republiky a talianskej mafie. 

Najskôr sa vráťme na začiatok a položme si otázku, prečo vôbec DIA ANTIMAFIA informuje o pôsobení talianskej mafie aj v Česku?

Citujem: Československá federálna polícia potvrdila, že na stretnutí v Prahe v roku 1992, mesiac pred rozdelením Československa na dve samostatné republiky, podpísala talianska mafia tajnú dohodu s niektorými gangmi podsvetia krajín SNŠ." Zdroj: Rakúske ministerstvo obrany: https://www.bmlv.gv.at/pdf_pool/publikationen/03_jb99_04.pdf?fbclid=IwY2xjawI2R7tleHRuA2FlbQIxMAABHRzPJy6DAprcpVkRacairLfrxpa5AYYFahl_DPFxnuBdiexbVSxxhbW3qA_aem_I0Coffm8Gg5I4W6iqVhoqw

Pre pochopenie celej súvislosti je potrebné si prečítať predošĺi článok o napojení talianskej mafie na budúce politické špičky v rámci Česka a Slovenska. Stačí kliknúť na tento odkaz: https://www.antimafia.at/l/talianska-mafia-a-ceskoslovensko-skryty-pribeh-pravdy/

A teraz poďme rok za rokom a nazrime sa na odhalenia, ktoré skrýva mainstream, ale aj alternatíva. O talianskej mafii v Česku sa jednoducho nehovorí....

1. POLROK ROKU 1992

x

2. POLROK ROKU 1992

x

1. POLROK ROKU 1993

x

2. POLROK ROKU 1993

V Budapešti bol nedávno zatknutý známy sicílsky mafián za obchodovanie s drogami a zbraňami. Na novembrovej konferencii organizovanej Interpolom, na ktorej sa zúčastnil aj predstaviteľ D.LA. a aj zástupca českej polície. Ten informoval, že v Prahe je obzvlášť viditeľná prítomnosť zločincov neapolského pôvodu, ktorí sa podieľajú na tzv. predaji falšovaného tovaru, ako aj obchodovaní s drogami a riadení miestnej prostitúcie. (17,18) 

 Zdroj: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/1993/2sem1993.pdf

1. POLROK ROKU 1994

X

2. POLROK ROKU 1994

Plodná informačno-operačná spolupráca s EDOK nám umožnila začať vyšetrovanie niektorých talianskych zločincov prítomných na tomto území, podozrivých z toho, že sú súčasťou talianskych zločineckých organizácií, ktoré majú záujem investovať nezákonné výnosy do komerčných aktivít mimo Álp. Ako sa zistilo v súvisiacom prípad známemu obvinenému z mafiánskeho spolku pochádzajúceho zo severovýchodného Talianska. Ten istý rakúsky orgán nedávno požiadal o spoluprácu D.LA. objasniť veľkú osadu krajanov v Rakúsku, podozrivých z využívania tejto krajiny ako základne na rozvoj nezákonného obchodovania v susednej Českej republike. (92)

Zdroj: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2023/04/2sem94.pdf

1. POLROK ROKU 1995

Zdroj: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/1995/1sem1995.pdf

2. POLROK ROKU 1995

Ten istý rakúsky orgán nedávno požiadal o spoluprácu DIA s cieľom objasniť veľkú krajanskú osadu, ktorá je podozrivá z využívania Rakúska ako základne na rozvoj nezákonného obchodovania v susednej Českej republike.Následne sa skúmalo postavenie mnohých subjektov, pričom sa využívali aj formy priameho IT prepojenia medzi oboma úradmi.Značne zaujímavý je prípad týkajúci sa uloženia veľkej sumy talianskych lír do banky v Tirolsku údajným členom Camorry. (79)

Zdroj: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/1995/2sem1995.pdf

1. POLROK ROKU 1996

Zdroj: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/1996/1sem1996.pdf

2. POLROK ROKU 1996

Prebieha hĺbkové preventívne analytické vyšetrovanie, ktoré sa týka niektorých krajanov s bydliskom v severovýchodnom regióne Rakúska, podozrivých z riadenia zložitej siete nezákonného obchodovania v susednej Českej republike. Mimoriadne dôležitá je aj konkrétna správa spomínanej rakúskej služby týkajúca sa obchodovania s menami, ktorej konečnou destináciou by boli herne v Českej republike. V tejto súvislosti sa začali komplexné vyšetrovania, do ktorých je zapojených niekoľko operačných stredísk. (53)

Zdroj: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/1996/2sem1996.pdf

1. POLROK ROKU 1997

Preto sa medzi týmito dvoma orgánmi vytvoril neustály tok informácií, správ a žiadostí o spoluprácu, takmer výlučne v sektore prania špinavých peňazí. V tejto súvislosti pokračujú početné spoločné vyšetrovania, ktoré v súčasnosti prebiehajú v súvislosti s nápadným osídlením a tranzitom našich krajanov v severovýchodnej časti Rakúska, odkiaľ vykonávali časté presuny cez hranice do susednej Českej republiky, kde riadia hustú sieť nezákonného obchodovania.

Existencia tejto "rizikovej" situácie, o ktorej informoval EDOK, viedla zo strany DIA k hĺbkovému preventívnemu vyšetrovaniu, ktoré sa týka viac ako 2000 mien a ktoré v aktuálnom semestri ukončilo svoju prvú analytickú fázu. (62)

Zdroj: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/1997/1sem1997.pdf

2. POLROK ROKU 1997

Ndranghetu treba určite považovať za mimoriadne solídnu, kompaktnú a zároveň agilnú organizáciu, schopnú vyjadrovať vysoký potenciál nebezpečenstva aj za hranicami jednotlivých štátov. Exponenti 'Ndranghety sa usadili v mnohých európskych a mimoeurópskych krajinách, ako je Kolumbia, Brazília, Austrália, Kanada, Francúzsko, Švajčiarsko, Nemecko, Španielsko, Portugalsko, Poľsko, Česká republika a v niektorých ázijských štátoch, do ktorých najmä kalábrijské klany umiestnili svojich zástupcov na kontrolu východnej cesty heroínu. (13)

Doteraz zozbierané informácie sa týkajú projekcií zločineckých organizácií talianskeho pôvodu pôsobiacich v Rumunsku (aktívne v obchodovaní s drogami, kradnutými autami a falšovanými menami), v Poľsku (kde sa nachádzajú združenia kalábrijského pôvodu), v Českej republike (krádeže automobilov a poistných podvodov), v Bulharsku (narkotiká, zbrane a pranie špinavých peňazí) a v Čiernej Hore (omamné látky, zbrane a pašovanie zahraničného tabaku). (18)

Zdroje: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/1997/2sem1997.pdf

1. POLROK ROKU 1998

Prostredníctvom aktivít zameraných na získanie a spracovanie akýchkoľvek užitočných informácií týkajúcich sa daného fenoménu v jeho štrukturálnych konotáciách sa tak podarilo zistiť infiltráciu ' ndranghety do "netradičných" oblastí a prepojenia s mafiánskymi skupinami rôznych pôvodu (mafia, camorra a organizovaný zločin v Apúlii). To dokazuje, že aj mimo regionálnych hraníc má organizovaný zločin kalábrijského pôvodu stále dostatočnú váhu a silu na to, aby mohol komunikovať s inými podobnými skupinami za rovnakých podmienok.

Táto flexibilita tiež umožnila 'ndranghete prekročiť štátne hranice do mnohých európskych a neeurópskych krajín, ako je Kolumbia, Brazília, Austrália, Kanada, Francúzsko, Švajčiarsko, Nemecko, Španielsko, Portugalsko, Poľsko, Česká republika a niektoré ázijské krajiny. štátov. V týchto lokalitách sa kalábrijské klany presunuli, aby kontrolovali východnú cestu heroínu, ktorá prechádza aj mnohými východoeurópskymi krajinami, ako sú Bulharsko, Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvátsko, Bielorusko, Ukrajina a Ruská federácia . (11)

V Českej republike spolupráca, ktorá začala minulý rok, pokračovala prostredníctvom rozsiahlej výmeny informácií zameranej na medzinárodný obchod s drogami, ako aj na talianske spoločnosti pôsobiace v tejto krajine, ktoré sú podozrivé z prania nezákonného kapitálu. (21)

Stredoeurópska iniciatíva

V rámci aktivít IN.CE (Central European Initiative) - medzivládneho orgánu spolupráce, zloženého z predsedov národných parlamentov Talianska, Rakúska a 14 krajín východnej Európy (Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, Macedónsko, Moldavsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Ukrajina) - bolo rozhodnuté o zriadení pracovnej skupiny pre organizovaný zločin, ktorej spolupredsedami Taliansko a Slovensko budú oblasti obchodovania s drogami, nelegálneho prisťahovalectva a prania špinavých peňazí, s osobitným zreteľom na aktivity zamerané na prevenciu a boj proti infiltrácii trestnej činnosti v rámci hospodárskej obnovy krajín strednej a východnej Európy. (23)

Zdroj: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/1998/1sem1998.pdf

2. POLROK ROKU 1998

Napokon, v kontexte už začatých aktivít s odkazom na "Stredoeurópsku iniciatívu" (IN.CE) – medzivládny orgán, s cieľom ekonomickej, politickej a sociálnej podpory – bol poskytnutý príspevok na vypracovanie textu "Spoločnej deklarácie o organizovanej trestnej činnosti" podpísanej v Terste v októbri 1998 ministrami vnútra dotknutých krajín (Taliansko, Rakúsko, Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, Macedónsko, Moldavsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Ukrajina). (18)
Vo vzťahu k talianskym zločincom napojeným na organizovaný zločin pôsobiacim v Bulharsku, Poľsku, Českej republike, Chorvátsku a Slovinsku pokračovala intenzívnavýmena informácií s policajnými orgánmi, a to aj o osobách patriacich k ruskej mafii. (21)

Zdroj: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/1998/2sem1998.pdf

1. POLROK ROKU 1999

X

2. POLROK ROKU 1999

X

1. POLROK ROKU 2000

Na medzinárodnej úrovni bol významný prínos skúseností a nápadov poskytnutý účasťou predstaviteľov DIA na nasledujúcich pracovných skupinách a stretnutiach, zhromaždeniach a nasledujúcich kvalifikovaných medzinárodných fórach o fenoméne prania špinavých peňazí, o ktorých bude podrobnejšie diskutované v časť III:- Technická skupina pre pranie špinavých peňazí vytvorená po stretnutí ministrov vnútra Talianska, Rakúska, Francúzska, Nemecka, Lichtenštajnska a Švajčiarska;- Európska únia; - FATF (Finančná akčná skupina);- IN.CE (Central European Initiative), orgán regionálnej spolupráce, ktorý tvorí 16 krajín (Poľsko, Maďarsko, Slovinsko, Česká republika, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Moldavsko, Macedónsko, Albánsko, Bulharsko, Rumunsko, Bielorusko, Ukrajina, Rakúsko a Taliansko) zriadeného na účely spolupráce v oblasti prevencie a boja proti fenoménu nadnárodného organizovaného zločinu. (25)

Zdroj: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2000/1sem2000.pdf

2. POLROK ROKU 2000

Zdroj: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2000/2sem2000.pdf

1. POLROK ROKU 2001

X

X

X

V súvislosti s metódami, ktoré zločinecká organizácia prijala na podporu vstupu nelegálnych prisťahovalcov do Európy, opakovanie rovnakých metodík a prechod cez krajiny ako Kórea, Thajsko, Rusko, Poľsko, Rumunsko, Československo, Rakúsko, Nemecko, Francúzsko , Juhoslávia a Grécko.Nelegálni imigranti, vždy sprevádzaní sprievodcami známymi ako "hadie hlavy", cestujú s falošnými pasmi a keď sa dostanú do cieľa, sú zverení zločineckej skupine pôsobiacej v oblasti. (68)

Zdroj: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2002/1_volume_2_sem2002.pdf

   https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2002/2_volume_2_sem2002.pdf

1. POLROK ROKU 2003

6.3 Čínsky organizovaný zločin

Čínska komunita usídlená v Taliansku po prvýkrát zdôraznila a uvoľnenie "závoja ticha", ktorý vždy zaručoval dynamickú vzťahovú dynamiku.

Dôkazom toho sú tri odhalené prípady únosu za účelom vydierania voči čínskym občanom, z toho dva v Ríme a jeden vo Forli, čo je v komunitách tejto etnickej skupiny celkom bežná trestná praktika, ktorá sa vo všeobecnosti rieši zaplatením výkupné bez akejkoľvek sťažnosti úradu.

Príslušná organizácia je vždy obzvlášť aktívna pri podpore vstupu nelegálnych prisťahovalcov do Európy pomocou rovnakých metodík, pričom prechádza cez krajiny ako Kórea, Thajsko, Rusko, Poľsko, Rumunsko, Českos, Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Juhoslávia a Grécko. (34)

1.3 Európska komisia 

Toto riaditeľstvo spolupracovalo pri realizácii konkrétnych projektov týkajúcich sa komunitárneho programu PHARE, nástroja financovania iniciatív pomoci v prospech krajín, ktoré sa usilujú o vstup do EÚ, s cieľom posilniť inštitucionálne, administratívne, súdne a policajné štruktúry, ako aj uľahčiť uplatňovanie právnych predpisov Únie.

Predmetná iniciatíva zahŕňala tieto štáty: Estónsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Česká republika, Rumunsko, Bulharsko a Turecko. (76)

Zdroj: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2003/1_volume_1sem_2003.pdf

            https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2003/2_volume_1sem_2003.pdf

2. POLROK ROKU 2003

Do hlavného mesta sa po období pobytu v zahraničí vracajú postavy, ktoré sa objavili už pri vyšetrovaniach v rámci operácie Sturgeon, schopné riadiť vzťahy s veľkými obchodníkmi s drogami pôsobiacimi v Českej republike a Macedónsku, a ovládnuť trh s heroínom v Salerne a okolitých oblastiach. (90)

Obchodovanie s ľuďmi a ich vykorisťovanie 

Historický význam budúcoročného rozšírenia Európskej únie o Cyprus, Maltu, Maďarsko, Českú republiku, Poľsko, Slovinsko, Slovensko, Estónsko, Lotyšsko a Litvu vytvára nespočetné vyhliadky a nepochybne prostredníctvom Slovinska odbremení Taliansko od záťaže vyplývajúcej z tzv. je hraničným bezprostredným spojením s Balkánskym polostrovom, tranzitnou oblasťou so silným migračným tlakom; na druhej strane, dokonca aj na námornej úrovni, toto rozšírenie pôsobnosti EÚ umožňuje ostrovu Malta, aby sa viac zapojil do boja proti nezákonným tranzitom, ktoré – hoci v danom semestri klesajú – naďalej ovplyvňujú našu krajinu.

Niet pochýb o tom, že obchodovanie s ľuďmi je aj naďalej jednou z hlavných núdzových situácií, čo poukazuje na nepríležitostný organizačný aspekt, ktorý odhalili gangy, ktoré sa venujú páchaniu takýchto zločinov. (168)

2. Bilaterálna spolupráca

Rozvoj priamych a bilaterálnych vzťahov s kolaterálnymi orgánmi cudzineckej polície pokračuje aj napriek vytváraniu kooperačných postupov prechádzajúcich cez medzinárodné orgány.

V bilaterálnych vzťahoch sa kládol osobitný dôraz na aktivity v boji proti domácim a zahraničným kriminálnym javom.

Pokračovali stretnutia so zahraničnými delegáciami, ktorých cieľom bolo udržať už konsolidovanú úroveň spolupráce, ako aj položiť základy pre ďalšie budúce dohody.

Rovnako ako v minulosti boli podniknuté kroky na aktualizáciu poznatkov o početných národných a zahraničných kriminálnych fenomenológiách inštitucionálneho záujmu vďaka intenzívnej výmene informácií s podobnými zahraničnými vyšetrovacími agentúrami.

Pokiaľ ide o organizovaný zločin vo východnej Európe, medzinárodné vzťahy sa udržiavali a zlepšovali, pričom sa čoraz viac zameriavali na zvýšenie preventívnych a represívnych činností v oblasti presadzovania práva. V tejto súvislosti sa zintenzívnili kontakty s partnerskými orgánmi rôznych krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (najmä UKRAJINA, BULHARSKO, MAĎARSKO, RUMUNSKO a ČESKÁ REPUBLIKA), s cieľom naplánovať spustenie analytických projektov týkajúcich sa prítomnosti talianskej kriminality v týchto krajinách. (182,183)

ČESKÁ REPUBLIKA

V dňoch 13. – 16. marca 2003 bola na návšteve DIA privítaná delegácia Odboru organizovaného zločinu PZ ČR, počas ktorej boli hosťom poskytnuté všeobecné poznatky o organizačnom modeli a úlohách. DIA a bol zameraný na oživenie spoločného projektu preventívneho vyšetrovania kriminálnych javov spoločného záujmu. (190)

Zdroje: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2003/1_volume_2_sem03.pdf

              https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2003/2_volume_2_sem03.pdf

1. POLROK ROKU 2004

X

1. POLROK ROKU 2006

X

2. POLROK ROKU 2006

X

X

X

Pokiaľ ide o organizáciu študijných pobytov, DIA prijal dňa 22. októbra 2008 zastúpenie Českej policajnej akadémie na návšteve Talianska na realizáciu projektu zameraného na optimalizáciu postupov PZ ČR v rámci boja proti pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu. (339)

Zdroj: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2008/2sem2008.pdf

1. POLROK ROKU 2009

X

V súčasnosti je tovar po vykonaní rôznych triangulácií potvrdených zadržaním približne dvestotisíc nelegálnych výrobkov pochádzajúcich z Číny určený na tranzit aj do iných európskych štátov s miestom určenia na našom území cez oblasti severovýchodnej pozemnej hranice. , ktorú vykonala Guardia di Finanza v Gorici v októbri 2009.V tomto prípade tovar pozostávajúci z odevov, hračiek bez označenia CE a elektrického vybavenia cestoval na palube slovinského nákladného auta, maskovaný iným zjavne bežným tovarom, ktorý po tom, čo dorazil po mori z Číny do prístavu Koper Bol prevezený do Českej republiky, kde bol preclený a následne odvezený do Talianska, aby bol doručený obchodnej spoločnosti na severe, riadenej čínskymi občanmi. (315)

Zdroj: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2009/2sem2009.pdf

1. POLROK ROKU 2010

VYDIERANIE 

Zdroj: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2010/1sem2010.pdf

2. POLROK ROKU 2010

ČESKÁ REPUBLIKA
Prostredníctvom kanála EUROPOL bola zaslaná žiadosť o šetrenie spoločnosti so sídlom v Českej republike subjektu, voči ktorému prebiehajú cielené šetrenia zamerané na uplatnenie osobného a finančného preventívneho opatrenia. (449)

Zdroj: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2010/2sem2010.pdf

1. POLROK ROKU 2011

X

2. POLROK ROKU 2011

* Poznámka autora - Ruská mafia podpísala medzinárodnú dohodu s talianskou mafiou v roku 1991 vo Varšave, čize aj gruzínske gangy sú pod dirigentskou taktovkou talianskej mafie - https://www.antimafia.at/l/talianska-mafia-a-ceskoslovensko-skryty-pribeh-pravdy/

Zdroj: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2011/2sem2011.pdf

1. POLROK ROKU 2012

Mimoriadny impulz dostala aktivita 3. mája minulého roka, keď sa delegácia predstaviteľov DIA zúčastnila na ďalšom informačno-operačnom stretnutí na pobočke PZ ČR v Prahe aj za prítomnosti pracovníkov Europolu a FBI.

Počas stretnutia boli porovnané a overené dôležité informačno-vyšetrovacie konvergencie, čo umožnilo dať príslušným vyšetrovaniam ďalší impulz. Plodná a vzájomná výmena informácií medzi vyšetrovacími orgánmi, ktoré sa zaujímajú o tento jav, tiež umožnila ďalej upevňovať metódy priamej a rýchlej koordinácie vyšetrovania v kontexte obzvlášť oceňovaného vzťahu dôvery, ktorý vytvorila DIA s kolaterálmi tejto organizácie. (277)

"AWF SUSTRANS", týkajúci sa prania špinavých peňazí a hlásenia podozrivých transakcií. Konkrétne sa v dňoch 25. – 27. januára 2012 v Prahe (Česká republika) konala konferencia o spustení spoločnej siete vyšetrovacích jednotiek proti praniu špinavých peňazí (AMON), ktorej cieľom je posilniť medzinárodnú policajnú spoluprácu v konkrétnom sektore. (293)

Zdroj: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2012/1sem2012.pdf

2. POLROK ROKU 2012

Vďaka kontaktom s kolaterálmi Českej republiky prebiehajú významné vyšetrovania proti zločineckému spolku euro-ázijského pôvodu, ktorého cieľom je zistiť zodpovednosť najvyšších úrovní organizácie, toky prania špinavých peňazí a nezákonne získané bohatstvo. na talianskom území a v zahraničí.V tomto smere DIA aktívne spolupracuje – aj prostredníctvom Europolu - s rôznymi orgánmi cudzineckej polície (Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Nemecko, Česká republika, Švédsko, Maďarsko) zintenzívnením výmeny informácií o príslušnej nadnárodnej zločineckej organizácii. V októbri 2012 sa začali cielené informačno-pátracie aktivity v súvislosti s dožiadaním formulovaným AG.Českej republiky o subjektoch spojených s rovnakou zločineckou organizáciou. (258)

Zdroj: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2012/2sem2012.pdf

1. POLROK ROKU 2013

ČESKÁ REPUBLIKA
V sledovanom semestri pokračovali dôležité výmeny informácií s kolaterálnymi orgánmi Českej republiky o zločineckom spolčovaní euroázijského pôvodu, praní špinavých peňazí a nezákonne nadobudnutom majetku na talianskom a zahraničnom území. V tejto súvislosti D.LA. aktívne spolupracuje – aj prostredníctvom Europolu – s rôznymi orgánmi zahraničnej polície (Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Nemecko, Česká republika, Švédsko, Maďarsko) na zintenzívnení policajnej spolupráce. (195)

Zdroj: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2013/1sem2013.pdf

2. POLROK ROKU 2013

X

1. POLROK ROKU 2014

X

2. POLROK ROKU 2014

Júl 2014, op. "KURA" vedená CC v Novare, zatknutie 44 osôb gruzínskej, českej, peruánskej, bulharskej a 4 talianskych národností, ktoré sú súčasťou gangu špecializovaného na krádeže vo Vilách, pôsobiaceho medzi Piemontom, Lombardskom a Benátskom a stredným Talianskom. Nesporným lídrom organizácie je Kuprashvili Besik, známy ako Beso, zatknutý v Miláne v septembri 2012, ktorý riadil zločineckú sieť , do ktorej patrili aj popredné zložky európskeho kriminálneho sveta, spojené so združením "Ladri nella leggé", jedným z tzv. najdôležitejšie v mafiánskej hierarchii ruský. Tovar ukradnutý z domovov bol recyklovaný prostredníctvom "Výkupcu zlata" v centre Milána, ktorý riadia milánsky bratia. Vzácne predmety boli roztavené v Taliansku v pobočkách švajčiarskych spoločností, pričom sa využili daňové výhody, a následne odoslané do Švajčiarska. (170)

Zdroj: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2014/2sem2014.pdf

1. POLROK ROKU 2015

V krajinách Španielsko 255 a Francúzsko 257 , ako aj Česká republika 258 , Nemecko 259 , Albánsko 272 273 274 275 276 a v Brazílii, kde bol zajatý známy Pasquale Scotti, hľadaný od roku 1984 a považovaný za jedného z najdôveryhodnejších spolupracovníkov šéfa Raffaela CUTOLO 277, boli územia, ktoré si niektoré pridružené spoločnosti vybrali na strávenie obdobia úteku. organizácie z Kampánie už nejaký čas konsolidujú svoju expanziu v zahraničí.Všadeprítomnosť tejto prítomnosti bola tiež niekoľkokrát hlásená v predchádzajúcich polročných správach , s odkazom na niektoré iniciatívy, ktoré podnikla vláda Spojených štátov amerických s cieľom obmedziť pranie špinavých peňazí kampánskeho danu na tomto území, čo je oblasť marketingu falzifikátov. všetkých druhov vrátane odevov a technologických a potravinárskych výrobkov. Camorra , dlho považovaná za menšiu formu organizovaného zločinu v porovnaní s inými podobnými skupinami, bola v roku 2011 nariadením prezidenta Baracka Obamu zaradená na čiernu listinu najnebezpečnejších zločineckých gangov. (130)
POĽSKO, SLOVINSKO, CHORVÁTSKO A ČESKÁ REPUBLIKAAj s Poľskom, Slovinskom, Chorvátskom a Českou republikou sa v rámci vyšetrovaní delegovaných justičným orgánom uskutočnili finančné vyšetrovania prostredníctvom SCIR, pre ktoré sa požadovala spolupráca príslušných orgánov kolaterál zameraný na identifikáciu možného prania špinavých peňazí činnosti 'Ndranghety v zahraničí . (193)

Česká republika 15.1.2015 - Na letisku Leonardo da Vinei v Ríme zatkli osobu z Prahy napojenú na skupinu MARANDINO.

Spomínaný muž unikol zatknutiu počas operácie " Parmenides" , ktorá sa skončila v septembri 2014. (269)

Zdroj: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2015/1sem2015.pdf

2. POLROK ROKU 2015

Kontaktný bod EEOC V októbri 2015 sa zástupcovia DIA podieľali na iniciatívach presadzovaných Europolom, ktorých cieľom bolo harmonizovať výsledky vyšetrovacích činností, ktoré v rámci členských štátov poukázali na prepojenia medzi ruskojazyčnými skupinami organizovaného zločinu pôsobiacimi v medzikontinentálnom meradle.Informačno-vyšetrovacie aktivity sa týkali najmä kolaterálov pobaltských krajín: Litvy, Estónska a Lotyšska, ako aj Poľska, Českej republiky, Rumunska a Maďarska. (216)

Zdroj: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2015/2sem2015.pdf

1. POLROK ROKU 2016

X

2. POLROK ROKU 2016

ZLOČIN POCHÁDZAJÚCI Z KRAJÍN BÝVALÉHO ZSSR
Zločinecké skupiny bývalého ZSSR diverzifikujú svoje nezákonné aktivity od prania nezákonného kapitálu až po tradičnejšie predátorské zločiny a obchodovanie s drogami 489 . Okrem toho sme v posledných rokoch boli svedkami zapájania prvkov z predmetnej oblasti do obchodovania s ľuďmi. V skutočnosti sú čoraz častejšie ukrajinskí a gruzínski pašeráci odhaľovaní a zatýkaní za napomáhanie nelegálnemu prisťahovalectvu a navádzanie naň (490) . Pokiaľ ide o gruzínske 491 skupiny , ich hlavnou nezákonnou činnosťou sú naďalej krádeže bytov. Skupiny ukrajinského pôvodu by sa však špecializovali na pašovanie TLE. Fenomén takzvanej "zoomafie", neologizmu, ktorý opisuje tajný dovoz šteniatok (psov a príležitostne aj mačiek) hodnotných plemien, možno vysledovať aj od zločineckých organizácií pôsobiacich najmä v Maďarsku a Českej republike (492), využívajúce severovýchodné priechody ako bránu na územie štátu, ktoré už boli testované na iné nezákonné obchodovanie. (244)
Okrem toho medzi čínskymi zločincami naďalej rastie záujem o syntetické drogy (napríklad šabu), často obchodované aj v spoločných podnikoch s Filipíncami 498 .V tomto smere vyniká Poľsko ako jeden z dovozných kanálov pre šaboo, kde by ho vyrábali jednotlivci vietnamského pôvodu a predávali by tam čínski obyvatelia, aby sa potom prepravovalo cez Českú republiku alebo Maďarsko. (246)

Zdroj: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2016/2sem2016.pdf

1. POLROK ROKU 2017

DIA sa s vlastným expertom zúčastnila na kurze "SIENA Train the Trainer", ktorý organizoval EUROPOL a ktorého cieľom bolo osvojiť si zručnosti v používaní kanála na výmenu informácií s názvom SIENA.Za zmienku stojí aj stretnutie organizované v sídle DIA po dohode s predsedom III. sekcie preventívnych opatrení na Trestnom súde v Ríme s delegáciou zloženou z vedúcich predstaviteľov ministerstva vnútra a spravodlivosti v hlavnom meste Českej republiky. Pri tejto príležitosti boli demonštrované metodiky vyšetrovania zamerané na uplatňovanie opatrení na prevenciu majetku. (251)

Zdroj: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2017/1sem2017.pdf

2. POLROK ROKU 2017

X

1. POLROK ROKU 2018

X

2. POLROK ROKU 2018

Medzi zaisteným majetkom v odhadovanej hodnote približne 11 miliónov eur sú akcie a základné imanie, ako aj celý podnikový majetok 9 akciových spoločností (z toho jedna so sídlom v Českej republike, ktorá vlastnila hotel nachádzajúci sa v r. Praha) a 2 samostatné spoločnosti, ako aj väčšinový podiel v konzorciu. Spoločnosti pôsobili v sektoroch obchodovania s motorovými vozidlami a ropnými produktmi, finančného sprostredkovania, obchodu, stravovania, hotelierstva a sociálnej pomoci v oblasti bývania. Okrem toho boli zabavené 3 nehnuteľnosti nachádzajúce sa v San Cesareo (RM) a Palestrine (RM). Dňa 6. novembra 2018 sekcia preventívnych opatrení Rímskeho súdu nariadila integráciu predchádzajúcich dekrétov o zaistení: nové ablatívne ustanovenie sa týkalo akcií a korporátneho majetku 3 spoločností s firemným účelom predaja potravinárskych výrobkov. , z ktorých dve sídlia v Ríme , jeden v Rocca Priora (RM). (169)

Medzi zaisteným majetkom v odhadovanej hodnote približne 11 miliónov eur sú akcie a základné imanie, ako aj celý podnikový majetok 9 akciových spoločností, z ktorých jedna má sídlo v Českej republike, hotel v Prahe . Okrem toho boli zabavené 3 nehnuteľnosti nachádzajúce sa v San Cesareo (RM) a Palestrine (RM). (303)

V septembri 2018 finančná polícia Pordenone pristúpila k zatknutiu 1276 finančného operátora, ktorý po vytvorení spoločnosti na vymáhanie úverov v Slovinsku a Chorvátsku získal úspory a kapitál na investície vo výške približne 120 miliónov eur, za pranie špinavých peňazí, ktoré boli potom odvezené z Talianska. Podozrivý si totiž medzičasom založil spoločnosti podľa zahraničného práva v Londýne, Slovinsku, Chorvátsku, Rumunsku a Českej republike, kam údajne vyviezol nezákonne získaný kapitál, ktorý bol opätovne investovaný do nákupu nehnuteľností v mnohých európskych krajinách. . Prirodzene, v tak dôležitom finančnom kontexte mohol organizovaný zločin otvoriť investičné kanály aj v Spojenom kráľovstve. (473)

Česká republika

Rovnako ako Slovenská republika, aj v Českej republike talianske zločinecké organizácie orientovali svoje záujmy na investovanie nemalých prostriedkov, ktoré majú k dispozícii, a to nielen do nelegálnych aktivít, ale predovšetkým do komerčných aktivít, do finančných služieb a do sektora cestovného ruchu a hotelierstva.

V tejto súvislosti bolo v júli 2018 v rámci operácie "Terza Eta" 1308 úradu prokuratúry v Ríme zatknutých 9 osôb za úžeru, vydieranie a fiktívnu registráciu a bolo vykonané zhabanie majetku a spoločností v hodnote 11 miliónov eur vrátane firmy, ktorá spravovala hotel v Prahe. Organizáciu riadila osoba pôvodom z Kampánie, prepojená s rodinou ANASTASIO, ktorá je súčasťou neapolského klanu ZAZA-MAZZARELLA, a tvorili ju blízki príbuzní propagátora zločineckej skupiny a dôveryhodní ľudia. (487)

Zdroj: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2018/2sem2018.pdf

1. POLROK ROKU 2019

Povedomie, ktoré sa pomaly, ale postupne rozširuje, až do tej miery, že na aprílovej konferencii sa okrem zástupcov Európskeho parlamentu, Európskej komisie, Národného riaditeľstva pre boj proti mafii a terorizmu, Eurojustu, Europolu, DIA a tzv. Bezpečnostné zložky Talianska polícia, zástupcovia oddelení kriminálnej polície hlavných európskych policajných zložiek a niektorých tretích štátov, ako je Albánsko, Austrália, Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Lotyšsko, Litva, Holandsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Maďarsko a Spojené štáty americké.Vďaka Rete@ON je teraz každý členský štát v pozícii získať privilegované informácie v krátkom čase, aby mohol lepšie rozložiť siete organizovaného zločinu a pranie špinavých peňazí národných a nadnárodných mafiánskych skupín, ako sú skupiny albánskych, čínskych, atď. Nigérijčan, Turecko a motorkári mimo zákona. (9)

V mnohých prípadoch boli trestné činy proti majetku (lúpeže, krádeže s rozdelením, útoky na cennosti a bankomaty) charakterizované osobitnou agresivitou páchateľov a vykonávané pomocou polovojenských operačných techník. Dňa 17. apríla 2019 boli v rámci operácie "Piedi di Corvo", lepšie opísanej v odseku venovanom provincii Bari, v Cassano delle Murge (BA), nájdené na farme v dostupnosti chovateľa, blízko spolupracovník šéfa miestnej odnože klanu STRAmAGLIA , šesť pušiek, v perfektnom stave, vrátane kalašnikova a Mgv československej výroby, veľká benzínová brúska na rezanie pancierového plechu, obojsmerné vysielačky naladené na pracovné frekvencie zbrane Carabinieri, veľké palice, sekery, spúšť na batériu a rôzne podomácky vyrobené výbušné zariadenia. Výsledky vyšetrovania by ukázali, ako prebiehalo zásobovanie zbraňami prostredníctvom skupiny Albáncov usadených v istej obci. Okrem toho sa počas prehliadok vykonaných v rámci tej istej operácie v Orta Nova v garáži pripísateľnej jednému zo 7 podozrivých našlo 135 improvizovaných výbušných zariadení, 12 petárd s názvom " Super explózia" klasifikovaných v európskej kategórii čistej hmotnosti. F4 výbušniny rovná gr. Po 43 kusoch (spolu 147 palíc), 54 metrov rýchlo horiacej žltej zápalnice a 5 kovových artefaktov v tvare podlhovastej lopaty s rukoväťou, ktoré sa ešte len zmontujú (vonkajší plášť svišťa). Na odstránenie výbušných zariadení bol nutný zásah bombovej čaty. Vyšetrovanie Carabinieri sa začalo skúmaním kamerových systémov niektorých bánk v provincii Pesaro, ktoré utrpeli útoky na najmenej sedem bankomatov s použitím takzvanej techniky "Marmotta (232)

Česká republika

V Českej republike je dynamika kriminality podobná ako na Slovensku, so záujmom talianskych zločineckých spolkov o reinvestície nezákonného kapitálu, najmä v hotelovom a cestovnom ruchu.

Už v júli 2018, operáciou "Terza eta" prokuratúry v Ríme, sa zistilo, že osoba spojená s klanom ANASTASIO , zaradená do klanu ZAZA-MAZZARELLA z Neapola, bola na vrchole združenia venovaného úžere. , vydieraniu a fiktívnych registrácii, ku ktorej mala pripísať spoločnosť (podliehajúcom zabaveniu), ktorá spravovala hotel v Prahe.

Aktivity realizované v predmetnom semestri potvrdili projekcie kriminality z Kampánie na české územie. Dňa 28. júna 2019 bola v Českej republike vypátraná a zatknutá pobočka tzv. aliancie Secondigliano, ktorá sa vyhla reštriktívnemu opatreniu vydanému na konci operácie "Cartagena" 1592. Albánsko sa objavuje na celosvetovej mape narkotík, medzi krajinami s najväčšou produkciou marihuany, ale aj ako tranzitné územie pre heroín z Afganistanu a Strednej Ázie určený pre západoeurópsky trh. (534)

Zdroj: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/1sem2019.pdf

2. POLROK ROKU 2019

Dňa 16. apríla 2019 na prvej "Operačnej konferencii o stratégiách boja proti zločineckým organizáciám mafiánskeho typu" , ktorá sa konala v Haagu v sídle EUROPOL-u a je súčasťou aktivít siete @ON, okrem exponentov Európskeho parlamentu, sa zúčastnili Európska komisia, Národné riaditeľstvo pre boj proti mafii a terorizmu, Eurojust, Europol, DIA a talianske policajné zbory, zástupcovia oddelení kriminálnej polície hlavných európskych policajných síl a niektorých tretích štátov. o svoje skúsenosti sa podelili Albánsko, Austrália, Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Lotyšsko, Litva, Holandsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko. Švajčiarsko, Maďarsko a Spojené štáty americké.

Prostredníctvom Rete@ON a kanálov zahraničných FIU posilnených "VDirective" bude DIA schopná systematizovať a analyzovať údaje pochádzajúce z rôznych informačných zdrojov, všetky kvalifikované, s cieľom vytvoriť širší rámec investigatívneho spravodajstva a lepšie rozčleniť organizované zločinecké siete a aktivity národných a nadnárodných mafiánskych skupín v oblasti prania špinavých peňazí. (9)

Operácia "Gagaro" z novembra 2019, ktorá objasnila "kolotočový podvod" prostredníctvom systému výmeny tovaru medzi rôznymi spoločnosťami s cieľom vyhnúť sa daniam. V centre nezákonnej činnosti bolo obchodovanie s veľké množstvá polymérov, granúl získaných z ropy, ktoré sa používajú na výrobu plastov, ktoré boli zakúpené od spoločností so sídlom v Slovinsku a Českej republike, patriacich k podozrivým, a potom prešli cez "papierne" a "filtračné" spoločnosti ktorý umožnil vstup na vnútroštátny trh za znížené ceny v dôsledku nezaplatenia DPH. (633)

Okrem drog sa zločinecké organizácie pôsobiace v oboch provinciách zaujímajú aj o sofistikovanejšie sektory.

Finančná polícia vykonala v októbri 2019 preventívne opatrenie vydané na záver akcie "Galaxy" koordinovanej prokuratúrou v Isernii, ktorá sa týkala zločinného spolčenia zameraného na nadnárodné podvody na úkor Talianska a Európskej únie . predaj luxusných áut so systémom firemných triangulácií Organizácia, ktorá využívaním nenáležitých daňových úspor získala významný podiel na národnom trhu s luxusnými automobilmi, mala stabilné sídlo v Taliansku a medzinárodné projekcie, najmä v Českej republike Zahŕňalo menšie spoločnosti – pôsobiace v Lombardii, Friuli Venezia Giulia, Toskánsko, Abruzzo, Marche, Sicília, Puglia a Molise – a dve veľké komerčné skupiny prítomné v Laziu a Kampánii, ktoré patria predstaviteľom kartelu CASALESI z Camorry. Klany v oblasti Vezuvu a na nocerino-sarnesskom vidieku. (669)

Napokon v novembri 2019 Finančná polícia Prato v rámci operácie "Gagaro" rozložila taliansko-čínske združenie, ktoré sa venovalo takzvaným "kolotočovým podvodom", systému falošných výmen tovaru medzi spoločnosťami patriacimi pod rôznych štátov, za účelom obchádzania daní, najmä DPH. Nezákonné činnosti spočívali v obchodovaní s veľkým množstvom polymérov (základné prvky získané z ropy na výrobu plastov), ktoré boli zakúpené od spoločností patriacich k 17 podozrivým so sídlom v Slovinsku a Českej republike a následne prevezené cez "papierne" a "filtračné" spoločnosti, ktoré sa majú predávať v Taliansku za mimoriadne konkurenčné ceny vďaka neplateniu DPH. (697)

Aby sa zabránilo vysledovateľnosti obchodných a finančných tokov, združenie vytvorilo systém korporátnej triangulácie s využitím zahraničných papierových spoločností (tzv. " chýbajúcich obchodníkov") , ktoré ad hoc zriadili talianske subjekty s kontaktmi v Nemecku a Českej republike. (735)

Česká republika

Česká republika je krajina, ktorá ponúka možnosti infiltrácie podobné ako Slovenská republika, kde sa objavili nezákonné záujmy talianskych zločineckých spolkov najmä v hotelovom a cestovnom ruchu.

Nedávne vyšetrovacie aktivity odhalili, ako združenia Camorra projektovali svoje zločinecké zámery smerom k českému územiu s cieľom riadiť komerčné aktivity vyplývajúce z prania špinavých peňazí a zakryť útek niektorých svojich pridružených spoločností.

Organizovaný zločin v Kampánii bol tiež ovplyvnený operáciou " Galaxy" uzavretou 18. októbra 2019 1966, ktorá bola predtým analyzovaná v odseku venovanom Nemecku. Bolo vidieť, ako subjekty blízke klanu CASALESI cez niektorých frontmanov založili aj v Českej republike firmy, ktoré sa venujú páchaniu daňových trestných činov.

Zahraničné organizácie pôsobiace v Taliansku využili aj české územie na páchanie daňových trestných činov, ako vyplynulo z operácie "Gagaro" z 12. novembra 2019. V skutočnosti 1967bol odhalený "kolotočový podvod" (preukázateľný systém obchodovania s tovarom medzi spoločnosťami sídliacimi v rôznych krajinách s cieľom vyhnúť sa daniam), ktoré organizuje taliansko-čínske partnerstvo so sídlom v Prate. Ťažiskom podvodu bol obchod s polymérmi 1968, ktoré nakupovali spoločnosti so sídlom v Českej republike a Slovinsku, ale vždy patriace talianskym a čínskym subjektom so sídlom v Taliansku. Polyméry potom "papierenské" spoločnosti posielali už len na papieri, aby sa nakoniec predávali v Taliansku za výhodné ceny vďaka neplateniu DPH. (739)

Na financovanie činnosti Operačnej siete @ON proti mafii DIA požiadala a získala konkrétne finančné prostriedky od Európskej komisie prostredníctvom projektu ONNET. Projekt ONNET bol teda spustený 1. novembra 2018 a má trvanie 24 mesiacov.

I Jeho súčasťou je 12 krajín: Francúzsko (SIRASCO a PJGN), Nemecko (BKA), Španielsko (Zbor národnej polície a civilnej stráže), Belgicko (Federálna polícia) a Holandsko (Národná polícia), ktoré sa pripojili k jadru Skupina siete, zatiaľ čo Maďarsko (Národná polícia), Rakúsko (BK), Rumunsko (Národná polícia), Austrália (AFP), Malta (Národná polícia), Švajčiarsko (Federálna polícia) a Česká republika (NOCA) prevzali v sekunde fáza ako partner. (767)

Zdroj: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/2sem2019.pdf

1. POLROK ROKU 2020

V novembri 2019 finančná polícia Prato pomocou operácie "Gagaro" rozložila taliansko-čínske združenie, ktoré sa venovalo takzvaným "kolotočovým podvodom" s cieľom vyhnúť sa daniam. Nezákonné činnosti spočívali v obchodovaní s veľkým množstvom polymérov. na výrobu plastov, ktoré boli nakúpené od spoločností so sídlom v Slovinsku a Českej republike a potom prešli cez "papierne" a "filtračné" spoločnosti, aby sa predávali v Taliansku za mimoriadne konkurenčné ceny vďaka neplateniu DPH. (420)

Česká republika

To, čo sa argumentovalo za Slovensko, platí aj pre územie Českej republiky, ktoré predstavuje podobný kriminálny scenár. Kontext, v ktorom sa talianska kriminalita premieta do produktívneho ekonomického kontextu vhodného na umožnenie pohybu veľkého množstva kapitálu. združenia Camorra sú obzvlášť aktívne, a to aj pri riadení ubytovacích zariadení a pri podpore úteku pridružených spoločností.

Kriminalita v Kampánii nedávno zdôraznila sklon k daňovým trestným činom. A to, čo vyplýva z akcie "Zľava na palivo" 25 L uzavretej 3. februára 2020, sa sústreďovala na skupinu klanu POLVERINO , ktorí spolu s členmi CASAMONICA zorganizovali obrovský podvod v ropnom sektore. Palivo bolo zakúpené v r. Taliansko cez kolo falošnej fakturácie a od "papierenských" firiem sídliacich okrem iného aj v Českej republike.

Správanie, ktoré sa už objavilo v niektorých predchádzajúcich vyšetrovaniach 26 , ktoré odhalili operácie CASALESI.

Tá založila v Česku určité spoločnosti s cieľom páchať daňovú trestnú činnosť v oblasti marketingu luxusných áut.

Nezákonnú činnosť v špecifickej oblasti preukázalo aj vyšetrovanie prokuratúry v Bolzane s názvom "Turpis oleum" , na základe ktorého bolo dňa 20. februára 2020 identifikované nadnárodné združenie, ktoré z Českej republiky a Poľska do Talianska naložilo s nekvalitnými olejmi, ktoré mali fiktívne zahraničné destinácie (Malta, Cyprus a Grécko) s cieľom vyhnúť sa sektorovej dani predpokladanej na vnútroštátnom území. (441)

V súčasnosti sa siete zúčastňuje 17 členských štátov a 22 policajných zborov, podrobne ide o Francúzsko (SIRASCO 60 a PJGN 61 ), Nemecko (BKA) 62 , Španielsko (UDYCO 63 a Guardia Civil), Belgicko (Federálna polícia) a Holandsko ( Národná polícia) sa pripojila k základnej skupine siete, zatiaľ čo Maďarsko (Národná polícia), Rakúsko (BK) 64 , Rumunsko (Národná polícia), Austrália (AFP) 65 , Malta (Národná polícia), Švajčiarsko (Federálna polícia), Česká republika (NOCA) 66 , Slovinsko (Národná polícia), Poľsko (CBSP) 67 , Chorvátsko (Národná polícia) 68 a Gruzínsko (Národná polícia) 69 . (452)

V súčasnosti sa v sieti @ON zúčastňujú Francúzsko (SIRASCO a PJGN), Nemecko (BKA), Španielsko (Zbor národnej polície a civilnej stráže), Belgicko (Federálna polícia) a Holandsko (Národná polícia), ktoré sa pripojili k základnej skupine sieť, zatiaľ čo Maďarsko (Národná polícia), Rakúsko (BK), Rumunsko (Národná polícia), Austrália (AFP), Malta (Národná polícia), Švajčiarsko (Federálna polícia) a Česká republika (NOCA) prevzali v druhej fáze ako partneri. Skupiny organizovaného zločinu, ktoré vyšetruje sieť @ON, sú predovšetkým talianske, euroázijské, albánske, ako aj nové skupiny, najmä nigérijské, čínske a turecké, ktoré predstavujú rastúcu hrozbu pre členské štáty. (503)

Zdroj: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2020/1sem2020.pdf

2. POLROK ROKU 2020

Podobne vyšetrovanie "Big Cart" odhalilo neprimerané vnímanie komunity získané v poľnohospodárskom sektore artikuláciou DELLI CARRI 11 – ako odnož " mafiánskej makroštruktúry" SINESI-FRANCA-VILLA – prostredníctvom zložitého systému podvodov najmä, vyšetrovanie "ukázalo na to, ako sa organizovaný zločin opäť posunul a umiestnil v tých krajinách, kde je odpor menší a zákony slabšie, vrátane Bulharska, Rumunska a Českej republiky." A čo na tlačovej konferencii potvrdil Národný proti - Prokurátor mafie Federico Cafiero DE RAHO pri zdôrazňovaní kriminálneho záujmu v agropotravinárskom sektore.

Rovnako významné v súvislosti s dôležitými vyšetrovacími zisteniami, ktoré v Bari vykonali Carabinieri, a komentárom ministra poľnohospodárskej, potravinárskej a lesnej politiky prof. tempore: "...bezohľadní ľudia, podľa toho, čo vyplynulo z vyšetrovaní, už roky dostávajú do rúk európske fondy určené na poľnohospodárstvo, zastrašujú farmárov hrozbami a násilím až po únos. Netolerovateľné zločiny, ktoré ešte viac ku škode pridávajú odoberanie dôležitých európskych fondov určených pre poľnohospodárstvo. Toto všetko je neodpustiteľné. Dnes viac ako kedykoľvek predtým.

Pôsobí vo Foggia, Orta Nova (FG), Ascoli Satriano (FG) a Cerignola (FG) a so záujmami v Rimini a Alta Irpinia, ako aj v Bulharsku, Rumunsku a Českej republike. (201)

Fenomén kriminálnej modernizácie spoločnosti Foggia je zdôraznený aj vo vyšetrovaní "Grande Carro" 119 z 27. októbra 2020, ktoré sa zameralo na kriminálnu dynamiku spojenia DELLI CARRI 120 . rebro "mafiánskej makroštruktúry" SINESI-FRAN-CAVILLA 121 aktívny vo Foggia, Orta Nova, Ascoli Satriano a Cerignola so záujmami v Rimini a Alta Irpinia, ako aj v Bulharsku, Rumunsku a Českej republike Obchodný sklon vedúcich predstaviteľov združenia viedol k výraznej prevádzkovej flexibilite na viacerých frontoch ( socio -ekonomické, finančné a politicko- administratívne) schopné interagovať so šedými zónami a zároveň upevňovať svoje korene v území. (226)

Vďaka tomu, že partnerstvo bolo schopné disponovať veľkými sumami peňazí, vytvorilo nadnárodný holding medzi Rumunskom, Bulharskom a Talianskom (so základňami v provinciách Foggia a Salerno), aby dokumentoval sériu neexistujúcich operácií prostredníctvom niektorých zahraničných a talianskych spoločností. 123 . Operácie prania špinavých peňazí prostredníctvom spoločností registrovaných na frontmanov mal na starosti jeden z bratov DELLI CARRI 124 prominentný člen klanu SINESI-FRANCAVILLA a roky sídliaci v Rimini, kde sa staral o finančné investície v sektore stravovania a hier a stávkovania.

Relevantná je v tomto kontexte úloha právnika, ktorý "... stabilne a nepretržite garantuje účinný kauzálny príspevok v zmysle uľahčenia činnosti vyšetrovaného združenia prostredníctvom poradenstva, ktoré prekračuje hranice normálneho a eticky správneho obranného činnosť...". Skupine sa tak podarilo naakumulovať veľké množstvo peňazí, ktoré sa snažila ukryť nadnárodnými operáciami, ako napríklad pol milióna eur na kúpu realitného komplexu v Prahe (Česká republika) vďaka podpore dvoch podnikateľov. z Foggia sa usadili v tejto krajine. (227)

Česká republika Česká republika, podobne ako Slovenská republika, ponúka kontext, v ktorom je prítomná talianska kriminalita v sektore cestovného ruchu, ekonomickej oblasti vhodnej na presun veľkého množstva peňazí.

Klany Camorra sa už nejaký čas infiltrujú do vedenia ich ubytovacích zariadení centrály na českom území, čo umožňuje krytie utečeneckej povahy niektorých jej pobočiek.

Organizovaný zločin v Kampánii v súčasnosti predstavuje cc.dd. "papierne spoločnosti" v Českej republike na páchanie daňových trestných činov v ropnom sektore a v sektore marketingu luxusných áut.

Dňa 27. októbra 2020 sa v rámci operácie "Big Cart" DDA z Bari zistilo, že niektoré subjekty spojené s takzvanou "Societá Foggiana" prostredníctvom podpory dvoch podnikateľov Foggia so sídlom v tejto krajine sa podarilo kúpiť realitný komplex v Prahe za výnosy z vydierania a podvodov proti obecným výhodám. (376,377)

Počas roku 2020 sa k sieti @ON pripojilo 27 policajných síl zastupujúcich 22 krajín: Francúzsko (SIRASCO 42 a PJGN 43 ), Nemecko (BKA) 44 , Španielsko (UDYCO 45 a Guardia Civil), Belgicko (Federálna polícia) a Holandsko (Národná polícia) ako členovia základnej skupiny siete spolu s Talianskom, zatiaľ čo Maďarsko (Národná polícia), Rakúsko (BK) 46 , Rumunsko (Národná polícia), Austrália ( AFP) 47 , Malta (Národná polícia), Švajčiarsko (Federálna polícia), Česká republika (NOCA) 48 , Slovinsko (Národná polícia), Poľsko (CBSP) 49 , Chorvátsko (Národná polícia) 50 a Gruzínsko (Národná polícia) 51 , Nórsko (NCIS) 52 , Albánsko (CPD) 53 , Portugalsko (UNCT) 54 , USA (FBI) 55 a Švédsko (Národná polícia) 56. (390)

Autá boli prepravené do Českej republiky na preregistráciu v zahraničí s použitím ŠPZ a dokladov z tejto krajiny (523)

Pokiaľ ide o apúlsku kriminalitu, šéf skupiny DELLI CARRI , odnož skupiny Foggia SINESI- FRANCAVILLA , má bydlisko v pobrežnom meste so záujmami v Rimini, v Alta Irpinia, ako aj v Bulharsku, Rumunsku a Českej republike. Muž , ktorý bol už na konci procesu odsúdený na "Panunzio" (začiatok 90. rokov) za mafiánske združenie a za vraždu podnikateľa, je medzi vyšetrovanými vo vyšetrovaní Bari DDA "Grande Carro" 330 ( 27. októbra 2020 ), pretože je v centre recyklačného systému vytvoreného prostredníctvom spoločností registrovaných v prestanom! a funkčné "do reinvestície nezákonného kapitálu v sektore stravovania a hier a stávkovania v meste Rimini" 331 . (533)

Zdroj: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2020/2sem2020.pdf

1. POLROK ROKU 2021

Pokiaľ ide o prepojenie organizovaného zločinu so subjektmi tzv. "šedej zóny" alebo odborníkmi, predstaviteľmi PA, politiky a biznisu, uvádza sa, že 22. marca 2021 milánska finančná polícia identifikovala zločinecké združenie nadnárodné 77 aktívne v regionálne hlavné mesto s pobočkami v provinciách Brescia a Cremona, ako aj v zahraničí v Egypte, Švédsku, Španielsku, Dánsku, Nemecku, Holandsku, Malajzii a Českej republike.Výsledok partnerstva tvorí nielen skupina Egypťanov, ktorí sa podieľajú na nekalých praktikách vyberania a prevodu peňazí v rozpore so zákonmi o bankovníctve a prevodoch kapitálu, a to aj od Talianov.Medzi tými poslednými vyniká postava účtovníka pôsobiaceho v Miláne a provincii Cremona, pôvodom z Isola Capo Rizzuto (KR) a už známy svojimi kolaboratívnymi vzťahmi s predstaviteľmi sicílskeho 78 a kalábrijského organizovaného zločinu 79 , ktorým ponúkla riešenia na krytie a opätovné použitie nezákonného kapitálu nahromadeného prostredníctvom vydierania a daňov. (294)

Pre ďalšie potvrdenie si pripomíname výsledky vyšetrovania operácie "Tibus", ktorá bola opísaná vyššie. Operácia "Giallo Gro" prokuratúry v Trevise, uzavretá 22. marca 2021 , zdôrazňuje, že "balkánska cesta" je oblasť používaná aj v medzinárodnej preprave ropných produktov, ktoré boli odobraté z rafinérií nachádzajúcich sa v Rakúsku, Slovinsku a Českej republike. republiky, Maďarska, ktoré sa majú uvoľniť na spotrebu v Taliansku. (386)

Česká republika

Ako vyplynulo z niektorých vyšetrovacích aktivít, Česká republika, podobne ako Slovenská republika, vidí prítomnosť talianskeho organizovaného zločinu najmä v sektore cestovného ruchu, ktorý ponúka obrovské možnosti zárobku.

Zdá sa, že je tu prítomný najmä sicílsky a kalábrijský organizovaný zločin, čoho dôkazom je operácia "Cash Away" milánskeho DDA, ktorá 22. marca 2021 umožnila rozloženie štruktúrovaného zločineckého združenia so sídlom v Lombardii, ktoré v rozpore s finančným predpisy platné v našej krajine a pri absencii požadovaných povolení v mene zákazníkov zbierali a prevádzali v Taliansku a zahraničí veľké sumy nezákonného pôvodu, ktoré sa následne prali v rôznych častiach sveta prostredníctvom finančných prevodov určených zahraničným spoločnostiam , ktorá sa nachádza v Českej republike, Malajzii, Francúzsku, Dánsku a Belgicku.

II partnerstvo netvorila len skupina hawala brokerov egyptského pôvodu, ale aj skupina Talianov vrátane účtovného poradcu, pôvodom z oblasti Crotone, ktorý je už známy svojimi kolaboratívnymi vzťahmi s predstaviteľmi sicílskeho a organizovaného zločinu tej Kalábrijskej, ktorej ponúkol riešenia na krytie a opätovné použitie nezákonného kapitálu nahromadeného vydieraním a daňovými trestnými činmi. bola už opísaná operácia "Giallo Oro" uzavretá , čo podporuje názor, že české územie využívajú miestne gangy na nezákonné nakladanie s ropnými produktmi určenými na uvoľnenie na spotrebu v Taliansku.

Camorra dala svoju prítomnosť najavo aj správou rekreačných zariadení, ktoré umožňujú obrovské zisky a možnosť zakryť absenciu nebezpečných pobočiek . Ďalšou hlavnou činnosťou zločinu v Kampánii je zakladanie papierní, ktoré sa používajú na páchanie podvodov v ropnom sektore a pri predaji luxusných áut. V predmetnej oblasti bola zdôraznená aj prítomnosť apúlskeho organizovaného zločinu , najmä SOCIETÁ FOGGIANA, ktorá prostredníctvom legalizácie príjmov z trestnej činnosti mohla kúpiť komplex nehnuteľností značnej hodnoty v mestskej časti Praha. (387,388)

V tomto rámci navrhuje sieť @ON ako prvý krok pozdvihnutie policajnej spolupráce do súdnych záležitostí prostredníctvom zriadenia SVT pod priamou koordináciou a podporou EUROJUSTU.

Ku sieti @ON sa pripojilo 27 policajných zborov zastupujúcich 22 krajín : Francúzsko (SIRASCO 37 a PJGN 38 ), Nemecko (BKA) 39 , Španielsko (UDYCO 40 a Guardia Civil), Belgicko (federálna polícia) a Holandsko (Národná polícia) ako členovia základnej skupiny siete spolu s Talianskom, zatiaľ čo Maďarsko (Národná polícia), Rakúsko (BK) 41 , Rumunsko ( Národná polícia ), Austrália (AFP) 42 , Malta (Národná polícia) , Švajčiarsko (Federálna polícia), Česká republika (NOCA) 43 , Slovinsko (Národná polícia), Poľsko (CBSP) 44 , Chorvátsko (Národná polícia) 45 a Gruzínsko (Národná polícia) 46 , Nórsko (NCIS) 47 , Albánsko (CPD) 48 , Portugalsko (UNCT) 49 , USA (FBI) 50 a Švédsko (Národná polícia) 51. (402)

V súvislosti so páchaním viacerých ekonomicko-finančných trestných činov spáchaných - zločineckými organizáciami sa spomína operácia "Hodvábna cesta " 249 , ktorú 16. júna 2021 uzavrela finančná polícia za koordinácie DDA z Terstu. možné odhaliť činnosť obchodnej spoločnosti pôsobiacej v obchode so železnými materiálmi, meďou, mosadzou a 150 miliónov eur prostredníctvom českých a slovinských obchodných spoločností do ázijskej krajiny. Podrobne, prijatá schéma bola založená na vytváraní ad hoc spoločností v Taliansku s funkciami "sprostredkovateľských" subjektov, funkčných pre vykonávanie fiktívnych operácií na nákup železného materiálu v zahraničí odôvodnených faktúrami za neexistujúce operácie vystavenými vyhovujúce spoločnosti so sídlom v Českej republike a Slovinsku. Následne použitie daňovej dokumentácie vytvorenej neexistujúcimi prevádzkami umožnilo iným výrobným spoločnostiam nelegálne predávať odpady zo spracovania kovov. Celkovo združenie pripravilo daňové úrady o približne 300 miliónov eur. Okrem zatknutí a zadržaní bolo vykonaných 50 prehliadok medzi Padovou, Veronou, Benátkami, Udine, Goriziou, Trevisom, Bellunom, Bresciou a Comom. Vyšetruje sa aj 12 podnikateľov, ktorí mali prospech z falošných faktúr, a manželia dvoch zatknutých, ktorí boli obvinení z prania špinavých peňazí v súvislosti s kúpou niektorých nehnuteľností s použitím peňazí z nezákonnej schémy.

Vyšetrovanie sa skončilo zatknutím 5 osôb, o ktorých sa predpokladá, že sa podieľali na riadení "filtračných spoločností" so sídlom v provinciách Benátky, Treviso a Pordenone, 53 podozrivých a zadržaním 66 miliónov eur. (562)

Zdroj: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2022/03/Relazione_Sem_I_2021.pdf

2. POLROK ROKU 2021

Dňa 16. novembra 2021 koordinovali DDA z Milána, Reggio Calabria a Florencie vykonanie viac ako 100 preventívnych opatrení, ktoré boli dojednané s 3 rôznymi reštriktívnymi opatreniami, na záver zbližujúcich sa vyšetrovaní, ktoré sa týkali subjektov patriacich do gangu MOLE a/alebo susediacich s ním. -PIROMALLI z Gioia Tauro (RC), pôsobiaci medzi Kalábriou, Lombardskom a Toskánskom as projekciami vo Švajčiarsku. Podozriví boli z rôznych dôvodov obvinení z trestných činov mafiánskeho združovania, vonkajšej súťaže v mafiánskom združovaní, vydierania, nelegálneho držania a nosenia zbraní, legalizácie príjmov z trestnej činnosti, zločinného spolčovania zameraného na obchodovanie s drogami, úžery, podvodného úpadku, daňového podvodu a korupcia.

Lombardská vetva vyšetrovaní, ktoré viedla milánska štátna polícia a jednotka PEF finančnej polície v Como, a v podstate vývoj vyšetrovaní, ktoré v roku 2017 začala prokuratúra v Como a ktoré sa skončili 8. októbra 2019 ako súčasť takzvaná operácia "Nový svet" s výkonom zabezpečovacieho opatrenia (OCC č. 3642/18 RGNR a č. 3625/18 RG GIP vydaná dňa 26. septembra 2019 súdom Como na žiadosť prokuratúry republiky). Tieto vyšetrovania už poukázali na nezákonnú dynamiku v daňových a konkurzných záležitostiach, ktorá sa točila okolo čísel dvoch odborníkov, účtovníka a bývalého bankového úradníka. V príkaze na zadržanie (výnos č. 24847/19 RGNR vydaný 26. októbra 2021 milánskym DDA), ktorý nariadila vyššie uvedená AG v súvislosti s operáciou " Malé kone" , okrem kontinuity zistenia modus operandi "podnikateľský", ktorý sa už zistil v predchádzajúcom vyšetrovaní prokuratúry v Como, sa zameriavajú na prepojenia s niektorými predstaviteľmi 'Ndranghety a medzi nimi a niektorými miestnymi predstaviteľmi obchodu, politiky a inštitúcií. Zistilo sa, že asociačná štruktúra pôsobiaca v Lombardii pozostáva z niekoľkých subjektov, ktoré možno v podstate pripísať skupinám "SALERNI-FICARRA", klubu Fino Mornasco a jeho švajčiarskej pobočke, rodinám "MUIA-FACHHINERI". Vyšetrovanie umožnilo odhaliť všadeprítomnosť, s akou zločinecké skupiny 'Ndrangheta s projekciami nielen vo Švajčiarsku, ale aj v Poľsku, Rumunsku, Českej republike, Slovinsku, Maďarsku a Spojenom kráľovstve, prenikli cez rad konzorcií a družstiev. pôsobí už viac ako desať rokov v rôznych hospodárskych odvetviach vrátane: zákaziek na čistenie a prepravu pre spoločnosti a verejné subjekty, riadenie baliacich činností v mene tretích strán, činnosti reštaurácií a barov, ako aj doprava v mene tretích strán. Po zistení vyšetrovacej konvergencie v určitých témach, na ktorých pôsobil aj DDA z Reggio Calabria (s vyšetrovaniami, ktoré vykonali Carabinieri z Gioia Tauro), ako aj švajčiarska federálna prokuratúra, bola v decembri 2019 zriadená v r. Milan pod koordináciou DNA, spoločného vyšetrovacieho tímu. (277)

V priebehu rokov stratili mafiánske organizácie egocentrizmus a viditeľnosť, aby získali finančné skúsenosti. Z tohto hľadiska malo Spojené kráľovstvo, prinajmenšom v minulosti, aj funkciu vítania mnohých mafiánov, kým sa ukrývali. Na potvrdenie skutočnosti, že kalábrijská CO dokáže využiť príležitosti ekonomického a finančného trhu Spojeného kráľovstva, je potrebné poznamenať, že 16. novembra 2021 v rámci operácie "Petite Horses" DDA z Milána, Reggio Kalábria a Florencia koordinovali zbližujúce sa vyšetrovania, ktoré zahŕňali jednotlivcov patriacich do gangu MOLE'-PIROMALLI z Gioia Tauro (RC), ktorý je okrem iného zodpovedný za mafiánske združovanie, samopranie a daňové podvody na celom území štátu. Súvisiace zistenia umožnili odhaliť všadeprítomnosť, s akou sa zločinecké skupiny 'Ndrangheta premietali do Spojeného kráľovstva, ako aj do Švajčiarska, Poľska, Rumunska, Českej republiky, Slovinska a Maďarska, kde sa infiltrovali prostredníctvom série konzorcií a družstiev pôsobiacich viac ako desať rokov v rôznych hospodárskych odvetviach. (355)

Rakúske územie možno považovať za strategický uzol balkánskej cesty, na ktorú nadväzuje organizovaný zločin z východných krajín, ktorý pácha rôzne trestné činy spojené najmä s narkotickým sektorom, najmä heroín prichádzajúci cez Turecko z Blízkeho východu. Nedávne vyšetrovacie aktivity poukázali na to, že tá istá "trasa" sa používa aj v medzinárodnej preprave ropných produktov, ktoré boli odobraté z rafinérií nachádzajúcich sa nielen na rakúskom území, ale aj v Slovinsku, Českej republike a Maďarsku, aby boli umiestnené do spotreby v Taliansku. (362)

Zdroj: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2022/09/Relazione_Sem_II_2021-1.pdf

1. POLROK ROKU 2022

Rakúsko, ktoré je plne začlenené do takzvanej "balkánskej cesty", zaznamenáva prítomnosť mnohých zločineckých organizácií z krajín východnej Európy, ktoré sa venujú obchodovaniu s drogami, najmä heroínom dovážaným z Turecka. Nedávne vyšetrovacie aktivity poukázali na to, že rovnaká "trasa sa používa aj v medzinárodnej preprave ropných produktov, ktoré sa odoberajú z rafinérií nachádzajúcich sa nielen na území Rakúska, ale aj v Slovinsku, Českej republike a Maďarsku, aby boli uvoľnené na spotrebu v Taliansku. (297)

V tejto súvislosti viedla 13. apríla 2022 justičná policajná operácia koordinovaná spoločnosťou Treviso AG k zadržaniu značného množstva pašovanej nafty, ktorá sa na talianske územie dostala na palube 3 kĺbových nákladných áut prichádzajúcich z Rakúska a Nemecka. Zistenia vyšetrovania umožnili zistiť, že vodiči vozidiel po vstupe na územie štátu a zamaskovaní trestného činu tvrdili, že prepravovali bližšie nešpecifikované chemické látky medzi provinciami Neapol a Bari, pričom predložili neúplné sprievodné doklady a nahlásili označenie fantómových spoločností so sídlom v Bulharsku, Holandsku, Malte, Českej republike, Nemecku. (298)

Okrem toho 29. marca 2022 AG z Monzy koordinovala vyšetrovaciu činnosť, ktorá umožnila zrekonštruovať sofistikovaný systém daňových podvodov páchaných pomocou falošnej fakturácie zločineckým spolčením s riadiacim centrom v Brianze v sektore obchodu. železných kovov, ktoré sa týkali zahraničia (Bulharsko, Česká republika, Poľsko, Slovinsko, Španielsko a Maďarsko). (302)

Pokiaľ ide o sektor finančných trestných činov, treba poznamenať, že 13. apríla 2022 bolo v rámci operácie justičnej polície koordinovanej AG z Trevisa zadržané značné množstvo pašovanej motorovej nafty, ktorá sa na palube dostala na talianske územie kĺbových vozidiel pochádzajúcich z Rakúska a Nemecka, vybavených sprievodnými dokumentmi s názvom fantómových spoločností so sídlom v Bulharsku, Holandsku, Malte, Českej republike, Nemecku.

Operácia "Black fog" AG z Bologna Reggio Calabria umožnila 28. júna 2022 identifikovať niektoré subjekty, ktoré možno pripísať hegemónnemu gangu ' Ndrangheta na území Melito di Porto Salvo (RC), ktorí preinvestovali veľké sumy peniaze aj na bulharskej pôde získaním 2 prestížnych nehnuteľností v Sofii (Bulharsko). (302,303)

Napokon 13. apríla 2022 v rámci vyšetrovacej činnosti koordinovanej AG z Trevisa vyšlo najavo, že niektorí pašeráci použili na zamaskovanie niektorých spoločností so sídlom na Malte, ako aj v Bulharsku, Holandsku, Českej republike a Nemecku. pôvodu a konečného miesta určenia značného množstva motorovej nafty nezákonne dovezenej na talianske územie. Vyšetrovacie činnosti uskutočnené za posledných niekoľko rokov ukazujú, že medzi najpraktizovanejšie nezákonné činnosti patrí činnosť spojená so sektorom online stávkovania, v ktorom sú najaktívnejšie klany 'Ndrangheta .

Predpokladá sa, že aj Cosa Nostra si naďalej udržiava vysoký záujem o hranie, ako vyplynulo z niektorých operácií uzavretých počas predmetného semestra. Dňa 24. marca 2022 bol v rámci vyšetrovacích činností koordinovaných prokuratúrou v Catanii vykonaný príkaz na konfiškáciu majetku 2 podozrivých zo zločinného spolčovania zameraného na zbieranie tajných stávok, pričom priťažujúcou okolnosťou je nadnárodný zločin. V marci minulého roku sa uskutočnila operácia justičnej polície, ktorá odhalila, ako niektorí jednotlivci s cieľom presadzovať záujmy rodiny SANTAPAOLA -ERCOLANO vytvorili na internete špecifickú hernú platformu, ktorá nie je oprávnená pôsobiť v Taliansku a pripisujú vlastnícke práva. maltskej spoločnosti.

Niektoré operácie justičnej polície, uzavreté v posledných rokoch, dokazujú, že apúlska kriminalita, podobne ako iné mafiánske skupiny, má záujem o nelegálny herný trh, ktorého výnosy umožnili získať akcie spoločností, finančné zdroje, vozidlá, člny, luxusné doplnky a nehnuteľnosť.

Ako sa stalo v minulosti, maltské územie mohli naďalej využívať klany , najmä tie, ktoré sú napojené na mafiu, aby umožnili svojim členom stráviť obdobia ukrývania. -(303)

Zdroj: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2023/04/Semestrale-I-2022.pdf

2. POLROK ROKU 2022

Pôsobí vo Foggia, Orta Nova, Ascoli Satriano a Cerignola, so záujmami v Rimini a Alta Irpinia, ako aj v Bulharsku, Rumunsku a Českej republike Dňa 13. júla 2022 ŠtB vykonala preventívny záchyt, n. 2102/22 RGNR a n. 4733/22 RGGIP vydaný 22. júna 2022 súdom v meste Foggia proti 2 podozrivým zo zneužívania povolania, pretože im chýbalo potrebné prefektúrne povolenie. Nasledujúceho 30. decembra 2022 bol jeden zo subjektov zatknutý za vydieranie spolu s 3 zločincami z Foggie, z ktorých jeden bol spojený s batériou SINESI-FRANCAVILLA. (206)

Následne 22. novembra 2022 AG z Lecce koordinovala vyšetrovanie proti "profesionálnemu prevádzkovateľovi" v obchode so "zlatom, drahými kovmi a investičným zlatom", ktorý je zapísaný v osobitnom zozname Bank of Italy so sídlom v Salente, ktorá vytvorila komplexný systém daňových únikov, systematicky rozšírený v rámci aj mimo EÚ a najmä vo Veľkej Británii, ako aj Portugalsku, Českej republike, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Maďarsku, Albánsku, Austrálii a Švajčiarsku. (338)

Napokon, nasledujúceho dňa 25. novembra 2022 bola v rámci vyšetrovaní koordinovaných Európskou prokuratúrou v Palerme okrem iného identifikovaná zločinecká skupina, ktorá s cieľom vyhnúť sa plateniu spotrebnej dane údajne pristúpila k nezákonnému zavedeniu na území štátu veľké množstvo energetických produktov pochádzajúcich z Nemecka, Rakúska, Českej republiky, Rumunska a Slovinska formálne adresované dvom skladom v provincii Verona a Catania, ale v skutočnosti určené pre iné úložiská Etny spravované podozrivými.

Rakúske územie možno považovať za strategický uzol balkánskej cesty, na ktorú nadväzuje organizovaný zločin z východných krajín, ktorý pácha rôzne trestné činy spojené najmä s narkotickým sektorom, najmä heroín prichádzajúci cez Turecko z Blízkeho východu. Hoci v Rakúsku nie sú zakorenené žiadne talianske mafiánske organizácie, vzhľadom na územnú blízkosť nášho štátu je rakúske územie zaujímavé pre niektoré kalábrijské gangy špecializujúce sa na ekonomickú kriminalitu. Najnovšie vyšetrovacie aktivity ukázali, že tá istá "trasa" sa používa na medzinárodné pašovanie ropných produktov odoberaných z rafinérií na rakúskom území, ako aj v Slovinsku, Českej republike a Maďarsku, aby boli následne prepustené do Talianska.

Česká republika

Česká republika, podobne ako Slovenská republika, ponúka kontext, v ktorom je prítomná talianska kriminalita v sektore cestovného ruchu, ekonomickej oblasti vhodnej na presun veľkého množstva peňazí. Klany Camorry sa už nejaký čas infiltrujú do správy ubytovacích zariadení na českom území, čo im umožňuje kryť utečeneckú povahu niektorých ich pobočiek. Organizovaný zločin v Kampánii využíva v Českej republike "papierenské spoločnosti" na páchanie daňových trestných činov v ropnom sektore a v sektore marketingu luxusných áut. Počas predmetného semestra boli ukončené niektoré vyšetrovacie činnosti, ktoré potvrdili oddanosť talianskej trestnej činnosti finančnému sektoru. II 22. novembra 2022 , ako už bolo opísané v časti týkajúcej sa Spojeného kráľovstva, bol identifikovaný "profesionálny prevádzkovateľ" v obchodovaní so zlatom a drahými kovmi , ktorý vykonal zložitý systém daňových podvodov, systematicky rozšírený aj na Českú republiku, pričom nasledujúceho dňa 25.11.2022, ako už bolo popísané v časti týkajúcej sa Nemecka, bola identifikovaná zločinecká skupina , ktorá s cieľom vyhnúť sa plateniu spotrebnej dane postupovala nezákonne uvádzať na územie štátu veľké množstvá energetických produktov pochádzajúcich aj z Českej republiky. Napokon 6. decembra 2022 vyšetrovania vykonané v rámci operácie "Šikana" spoločnosti Caltanissetta AG umožnili rozložiť údajnú zločineckú organizáciu zameranú na vyhýbanie sa nepriamym daniam a spotrebným daniam, ktorá mala tiež dôsledky na území Českej republiky, kde údajne vznikli fiktívne právnické osoby potrebné na uskutočnenie podvodu.

Údajné združenie tvorili niektorí podnikatelia, ktorí takzvaným "kolotočovým podvodom" získali z rôznych dôvodov neprimeranú daňovú úsporu, simulovanie po sebe idúcich sérií predajov produktov, do ktorých boli zapojené aj zahraničné a talianske spoločnosti, ktoré sa neskôr ukázali ako obyčajné "papierne" s jediným cieľom, aby mohli v konečnom dôsledku produkt ďalej predávať a profitovať z cenového rozdielu v dôsledku daňových únikov . Na úrovni súdneho konania je potrebné poznamenať, že 7. októbra 2022 GUP súdu v Bari vyniesol rozsudok nad niektorými členmi klanu Bari PARISI , ktorí, ako sa ukázalo po operácii "Levante" DIA v Bari, ustanovili partnerstvo pôsobiace na národnom a medzinárodnom území vrátane Českej republiky, ktoré sa venuje páchaniu trestných činov prania špinavých peňazí.

Okrem toho 19. decembra 2022, ako už bolo analyzované v odseku venovanom Švajčiarsku, GUP milánskeho súdu vyhlásil odsudzujúci rozsudok proti obžalovaným, ktorí požiadali o skrátené konanie v rámci operácie "Plemenné kone", ktorú v roku 2021 I zaznamenali všadeprítomnosť, s akou sa zločinecké skupiny inšpirované 'Ndranghetou premietali aj do Českej republiky, a to prostredníctvom radu konzorcií a družstiev. (347,348,349)

Zdroj: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2023/09/DIA_secondo_semestre_2022Rpdf.pdf

1. POLROK ROKU 2023

Neapol – severná oblasť (okresy Scampia, Secondigliano, Miano, Piscinola, San Pietro a Patierno, Chiaiano, Vomero a Arenella).Dnes je už minulosťou, že štvrte v severnej časti mesta boli dejiskom krvavých stretov (feuds Scampia) medzi rôznymi gangmi Camorra, ktoré boli pôvodne zjednotené pod hegemóniou klanu DI LAURO a potom sa po rôznych rozkoloch stali autonómnymi. Konflikt spočiatku vznikol v rámci spomínaného klanu a následne medzi rovnakými skupinami, ktoré spolu vytvorili tzv "Breakaway Cartel" (alebo "španielčina"), zložený z rodín AMATO-PAGANO, VANELLA GRASSI, LEONARDI, MARINO, ABETE, ABBINANTE a NOTTURNO.Pri súčasnej rovnováhe zostáva klan LICCIARDI32 funkčný v okrese Secondigliano napriek zadržaniu všetkých vodcov rodiny, z ktorých posledného slobodného člena zatkli33 Carabinieri v auguste 2021 na letisku Ciampino (RM). Spomínaná zločinecká organizácia uplatňuje svoj zločinecký vplyv v historickej bašte tzv Masseria Cardone, v okrese Berlingieri, v okrese Kennedy (oblasti nachádzajúce sa v štvrti Secondigliano) a v okrese Don Guanella (v štvrti Scampia), kde je kontrola nezákonných aktivít zverená dôveryhodným referentom. Nezákonné záujmy klanu LICCIARDI sa skutočne rozširujú aj do iných oblastí hlavného mesta Kampánie, do iných regiónov Talianska (najmä Lazio a Lombardia) a do zahraničia (Španielsko, bývalá Česká republika, Nemecko a Kanada) na základe jeho členstva v SECONDIGLIANO ALLIANCE. (97)

Zdroj: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2024/06/Rel-Sem-I-2023.pdf

A sme v úplnom závere. Talianska mafia sa úplne infiltrovala do Českej republiky a keďže existuje dohoda s politikmi z roku 1992, tak ju aj kryjú. Tragédiou spoločnosti je, keď sú aj novinári majetkom talianskej mafie. Národ krváca a príčina je jasná. Vlastizrada z roku 1992 priviedla Česko do súčasnej nelichotivej situácie.

Ďakujem Vám za dôveru.

Pavol Pribela, šéf tímu ANTIMAFIA AUSTRIA.